THE P2P | АРБИТРАЖ КРИПТЫ — обзор «проекта», который мы не рекомендуем

В интернете множество «обзоров» Telegram‑канала THE P2P, обещающего арбитраж крипты и гарантированный доход. Но в действительности канал демонстрирует классические признаки мошенничества.

Какие обещания дают и что на деле

• Гарантированный доход от P2P‑арбитража. Такие каналы обещают быстрые прибыли благодаря арбитражу между биржами. На практике это типичная схема «ловушка‑honeypot»: доходы — фейковые, а реальные платежи — недоказуемы .

• Примеры каналов, выдающих себя за «экспертов». Они создают видимость активности, публикуют скрины с мгновенными доходами, чтобы вызвать эффект FOMO и привлечь вкладчиков .

Отзывы и опыт пострадавших

Пользователи рунета и англоязычные форумчики отмечают формат с «предоплатой» за доступ:

“This is a straight up scam. All the money you invested in the group is gone. All ‘transaction fees’ they try to charge you is an advance fee scam.”

Другие предупреждают: при попытке вывода средств — требуют новые комиссии, пририсовывают «налоги», создают видимость движения денег, но это классический recovery‑scam.

Тщательная проверка — вот что важно

По рекомендациям проверенных источников необходимо обращать внимание:

1. Исследовать аккаунт: часто у мошеннических каналов нет верификации, а ссылки ведут на сторонние сайты.

2. Не давать личные данные и пароли: мошенники могут воспользоваться подключением через бота Telegram для фишинга и полного захвата аккаунта.

3. Остерегаться “copycat” каналов: они маскируются под легитимные, часто меняют названия и юзернеймы.

Как попытаться вернуть деньги

• Не контактировать напрямую с каналом и не переводить средства повторно — это лишь усилит потери. Про recovery‑scams говорят как об «advance‑fee‑scam».

• Обратиться в свой банк или биржу, если перевод шел через них — шанс вернуть есть, но минимальный.

• Сообщить о мошенничестве: в банки, полицию или специализированные службы, но Telegram‑схемы редко разрешаются успешно.

Почему мы НЕ рекомендуем THE P2P

• Отсутствие проверенных кейсов с выводом реальных денег.

• Много скорее косметических выкладок, скриншотов и пересказов, вместо живого трека.

• Типичные признаки предоплаты + новых «сборов» под предлогом налогов, страховок — классика продвинутого мошенничества .

Итог — правда о проекте

THE P2P — не более чем типичный арбитраж‑лохотрон в Telegram. Приносят красивую обёртку, а внутрь кладут лишь очередной мошеннический механизм. Если вы ищете возможности в крипте — последний совет: работайте через проверенные биржи, с собственным подключением API, а не доверяйте «гарантиям» в мессенджерах.